6 мая 2021 г. специалисты управления безопасности ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» приняли участие в вебинаре, организованном Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, ФАТФ).

В рамках вебинара освещались основные положения Руководства по применению риск-ориентированного подхода в надзоре, выпущенного в марте текущего года. С разъяснениями относительно методов организации и осуществления надзора с выбором интенсивности проведения контрольных мероприятий в зависимости от категории риска выступили опытные спикеры от международного сообщества по обеспечению доступности финансовых услуг.

Аудитория вебинара состояла из более чем ста участников. Из Беларуси к нему также подключились представители Национального банка, Министерств финансов, юстиции, по налогам и сборам, антимонопольного регулирования и торговли, связи и информатизации, Госкомимущество, Парка высоких технологий и др.

 

Справочно.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF, ФАТФ) – созданная в 1989 г. межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Основным инструментом ФАТФ являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 г.
Рекомендации ФАТФ признаны более чем 180 странами в качестве международного стандарта по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.